Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ba đối tượng trong một đường dây lừa đảo qua nền tảng thương mại điện tử giả mạo mang tên “Merry Trade”.
Ba người bị khởi tố gồm:
- Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, biệt danh Sky) – kẻ cầm đầu, trực tiếp điều hành ứng dụng
- Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, biệt danh Tony Võ)
- Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa)
Cả ba bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chúng dựng lên cái bẫy như thế nào?
Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan bắt tay cùng Hiệp và Huy xây dựng ứng dụng di động “Merry Trade” – bề ngoài trông như một sàn mua sắm trực tuyến bình thường, nhưng thực chất là công cụ lừa đảo.
Để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhóm này thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, đứng tên giám đốc là Trần Việt Huy, đăng ký vốn điều lệ lên tới 10 tỷ đồng nhưng đây hoàn toàn là con số ảo, không có thực.
Tiếp đó, chúng tổ chức hàng loạt hội thảo hoành tráng tại các khách sạn lớn trên nhiều tỉnh thành. Tại đây, các đối tượng tự xưng là “leader”, thao thao về tiềm năng thương mại điện tử và hứa hẹn lợi nhuận cao ngất, đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh của người tham dự.
Sau khi đã chiếm được lòng tin, nhóm lừa đảo hướng dẫn nạn nhân nạp tiền bằng USDT để đổi thành “điểm” trong hệ thống. Toàn bộ số điểm này thực chất chỉ là dữ liệu ảo do nhóm kỹ thuật tự tạo ra, không có bất kỳ giá trị thực nào.
Ban đầu, nạn nhân được cho rút một khoản tiền nhỏ để thêm tin tưởng. Nhưng khi đã nạp số tiền lớn hơn, các tài khoản lập tức bị khóa với đủ loại lý do như “nâng cấp hệ thống” hay “lỗi kỹ thuật”. Mọi liên lạc với nhóm điều hành cũng bị cắt đứt hoàn toàn và tiền của nạn nhân không cánh mà bay.
Đọc thêm:
Nhà đầu tư trên sàn quốc tế đã phải đóng thuế chưa?
Sàn ONUS chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán tiền mã hóa cho nhà đầu tư
Quy mô thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng
Chị P.T.O, trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tin vào những lời quảng bá hoa mỹ, chị đã đầu tư gần 400 triệu đồng vào Merry Trade. Kết quả: không rút được vốn, ứng dụng không thể đăng nhập, nhóm điều hành mất hút.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2025, đường dây này đã lừa đảo nhiều nạn nhân trên phạm vi toàn quốc, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là lời cảnh báo về các hình thức lừa đảo đầu tư qua ứng dụng di động ngày càng tinh vi. Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt khi yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
