Tháng 12/2020, hơn 3,5 tỷ USD Bitcoin bỗng biến mất khỏi tài khoản một chủ sở hữu ẩn danh trong vụ hack được xem là lớn nhất lịch sử tiền mã hóa. Gần 5 năm sau, số tài sản đó được xác nhận đang nằm trong tay chính phủ Mỹ nhưng câu hỏi “bằng cách nào?” vẫn chưa có lời giải.
Vụ tịch thu lớn nhất lịch sử và bí ẩn đi kèm
“Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử thực thi pháp luật Mỹ, nhưng cách họ có được số Bitcoin đó vẫn hoàn toàn là bí ẩn”, Bradley Simon, cựu công tố viên liên bang hiện hành nghề tại New York, nhận định.
Bí ẩn này đang dần được hé lộ qua một vụ kiện tại tòa án liên bang Brooklyn, nơi hàng chục bên đã đệ đơn tranh giành quyền sở hữu hơn 127.000 Bitcoin bị thu giữ.
Trần Chí đòi Mỹ giải trình
Một trong những bên đáng chú ý nhất là Trần Chí, 38 tuổi – người bị cơ quan công tố Mỹ cáo buộc là đầu mối đứng sau đường dây tội phạm tạo ra số Bitcoin trên. Đại diện của ông này khẳng định các cáo buộc từ phía Mỹ “chỉ là cách Bộ Tư pháp né tránh câu hỏi cốt lõi: ai đã thực hiện vụ đánh cắp và bằng cách nào số Bitcoin rơi vào tay Mỹ”.
Ngày 10/3, luật sư của Trần Chí nộp đơn đề nghị tòa bác bỏ vụ tịch thu, lập luận rằng nhiều cáo buộc “có thể chứng minh là sai rõ ràng” và phía công tố chưa chứng minh được mối liên hệ giữa số Bitcoin này với hành vi phạm pháp. Trần Chí hiện đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự ở cả hai phía.
Đọc thêm:
Ấn Độ bắt giữ 2 người sáng lập sàn CoinDCX với cáo buộc lừa đảo
Số Bitcoin từ đâu?
Theo công tố Mỹ, số Bitcoin này có nguồn gốc từ một tổ chức tội phạm chuyên đưa lao động châu Á đến các khu phức hợp tại Campuchia, ép buộc họ lừa đảo trực tuyến và gây thiệt hại hàng tỷ USD toàn cầu. Trần Chí bị cáo buộc tích lũy Bitcoin qua LuBian – nền tảng đào tiền mã hóa từng lọt top 6 thế giới, hoạt động tại Trung Quốc và Iran và lưu trong 25 ví cá nhân.
Tuy nhiên, chính phía công tố thừa nhận số Bitcoin này chỉ có “mối liên hệ rất hạn chế với các thực thể tại Iran” mà không cung cấp thêm chi tiết. Văn phòng công tố liên bang Brooklyn cũng từ chối bình luận về cách thức thu giữ.
Mỹ cho rằng việc công khai phương thức thu giữ có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra và an ninh quốc gia. Dù vậy, theo Tom Clark, đối tác tại Stewarts Law LLP ở London, chính phủ Mỹ rốt cuộc vẫn phải giải thích ở mức đủ để phản bác các nguyên đơn trước tòa.
Theo Elliptic, sau khi LuBian bị tấn công tháng 12/2020, số Bitcoin gần như không có động thái gì cho đến tháng 6/2024 mới bắt đầu được chuyển ví. Đến tháng 10/2025, chính phủ Mỹ mới công bố vụ án, khi giá trị số Bitcoin đã lên tới khoảng 15 tỷ USD.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
