Giả danh “trưởng phòng ngân hàng” lừa bạn 9 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Quốc Huy (31 tuổi, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 9 tỷ đồng.

Vụ án đang thu hút sự chú ý của dư luận khi đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “trưởng phòng ngân hàng” để tạo lòng tin với nạn nhân, sau đó dụ dỗ đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt số tiền khổng lồ.

Thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mối quan hệ cũ

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2023, Trần Quốc Huy đã nhiều lần tiếp cận chị Đ.T.Đ.N (31 tuổi, trú tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) – một người bạn học cũ thời phổ thông.

Huy tự xưng là “trưởng phòng ngân hàng” và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao thông qua đầu tư tiền ảo, tiền số. Với lợi thế là “cán bộ ngân hàng” cùng mối quan hệ bạn bè từ thời học sinh, Huy đã dễ dàng tạo dựng được sự tin tưởng của nạn nhân.

Trong suốt gần 2 năm, chị N. đã nhiều lần chuyển tiền cho Huy với tổng số tiền lên đến gần 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện các hoạt động đầu tư minh bạch như đã cam kết, Huy chuyển toàn bộ số tiền này vào các tài khoản lạ để mua tiền số trên mạng. 

Đến nay, Huy chỉ trả lại cho nạn nhân hơn 1 tỷ đồng, phần còn lại đã “bốc hơi” qua các giao dịch không rõ nguồn gốc. 

Cơ quan điều tra xác định dấu hiệu gian dối rõ ràng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, toàn bộ thông tin mà Huy cung cấp để vay tiền đều sai sự thật và có dấu hiệu gian dối rõ ràng, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan công an kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Trần Quốc Huy liên hệ trình báo để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Đọc thêm:

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TCIS: Chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

MB Bank sẽ ra mắt sàn giao dịch crypto đầu tiên tại Việt Nam

Xu hướng lừa đảo qua đầu tư tiền ảo gia tăng

Vụ việc của Trần Quốc Huy không phải là trường hợp cá biệt. Trong bối cảnh tiền số, tiền ảo từng được quảng bá rộng rãi như “cơ hội làm giàu”, nhiều người Việt Nam đã tham gia đầu tư mà thiếu kiến thức chuyên môn về tài chính.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ lừa đảo với quy mô lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Thủ đoạn “mượn danh ngân hàng – vẽ ra lợi nhuận” để lừa đảo đã trở thành một mô thức phổ biến.

Trên thực tế, nhiều kẻ lừa đảo đã tận dụng mạng xã hội và những danh xưng uy tín như “chuyên gia tài chính”, “nhân viên ngân hàng” hay “cộng tác viên sàn giao dịch quốc tế” để tiếp cận nạn nhân. Họ khai thác tâm lý ham lợi nhuận và lòng tin đối với người quen để chiếm đoạt tài sản.

Chỉ trong tháng trước, Công an Hà Nội cũng đã triệt phá một đường dây lừa đảo hơn 200 tỷ đồng liên quan đến việc kêu gọi góp vốn đầu tư tiền điện tử.

Tình trạng này không chỉ xảy ra tại Việt Nam. Tại Mỹ, nhiều ngân hàng cũng đã đưa ra cảnh báo về xu hướng tội phạm công nghệ cao lợi dụng lòng tin của người thân, bạn bè để kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các chính sách quản lý tài chính và siết chặt thị trường tiền số đang được bàn thảo sôi nổi, cho thấy tính chất toàn cầu của loại tội phạm này.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Qua vụ án này, cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân cần thận trọng, tuyệt đối không tin tưởng vào những lời mời gọi đầu tư thiếu minh bạch, đặc biệt khi thông tin chỉ dựa trên mối quan hệ cá nhân.

Trước khi quyết định đầu tư, người dân cần kiểm chứng kỹ lưỡng nguồn gốc, giấy tờ pháp lý của các dự án, đồng thời tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính uy tín để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.

>> Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.