Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa hoàn tất thủ tục tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan đến Larry Dean Harmon – người điều hành dịch vụ trộn tiền mã hóa (crypto mixer) trên darknet mang tên Helix. Đây là một trong những vụ thu hồi tài sản lớn nhất từng gắn với hoạt động rửa tiền bằng tiền số tại Mỹ.
Thông tin nổi bật liên quan 400 triệu đô của Larry Dean Harmon
- DOJ Mỹ hoàn tất tịch thu hơn 400 triệu USD liên quan đến mixer Helix.
- Helix bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền cho darknet giai đoạn 2014–2017.
- Hơn 300 triệu USD crypto từng được luân chuyển qua nền tảng này.
- Larry Dean Harmon bị tuyên 3 năm tù vì vi phạm luật tài chính.
- Em trai Harmon từng đánh cắp crypto bị niêm phong trong kho vật chứng IRS.
- Crypto mixer ngày càng bị siết chặt bởi cơ quan quản lý Mỹ.
- Tranh luận giữa quản lý và quyền riêng tư trong crypto vẫn tiếp diễn.
Theo thông báo ngày 29/1, sau phán quyết cuối cùng của Thẩm phán Beryl A. Howell (Tòa án Quận Columbia), chính phủ Mỹ đã chính thức nắm quyền sở hữu pháp lý đối với toàn bộ số tài sản bị tịch thu từ Harmon.
Helix từng là một dịch vụ mixer tiền mã hóa, giúp người dùng che giấu nguồn gốc và điểm đến của giao dịch bằng cách trộn lẫn tiền từ nhiều ví rồi phân phối lại. Trong giai đoạn hoạt động, nền tảng này bị cáo buộc hỗ trợ các đối tượng phạm pháp – đặc biệt là các chợ ma túy trên darknet – rửa tiền và xóa dấu vết dòng tiền.
DOJ cho biết trong giai đoạn 2014–2017, hơn 300 triệu USD tiền mã hóa đã được luân chuyển qua Helix nhằm che giấu lợi nhuận phi pháp từ các marketplace ngầm. Larry Dean Harmon còn phát triển công cụ tìm kiếm Grams, tích hợp trực tiếp với các chợ darknet như AlphaBay, giúp việc rửa tiền diễn ra ở quy mô lớn và tự động hơn.
“Harmon giữ lại một phần giao dịch làm hoa hồng và phí vận hành Helix,” DOJ cho biết. Harmon bị bắt năm 2020, nhận tội năm 2021 với các cáo buộc vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act). Đến năm 2024, ông bị tuyên án 3 năm tù.
Đáng chú ý, năm 2022, em trai của Harmon là Gary James Harmon cũng bị truy tố vì sử dụng thông tin đánh cắp để chiếm đoạt số crypto đã bị cơ quan thuế Mỹ (IRS) niêm phong làm vật chứng.
Crypto mixer tiếp tục nằm trong tầm ngắm
Các dịch vụ mixer như Helix đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ bởi giới chức Mỹ và cơ quan thực thi toàn cầu, khi cho rằng chức năng cốt lõi của nhiều nền tảng là hỗ trợ rửa tiền ở quy mô lớn.
Dù bản thân mixer không mặc nhiên là bất hợp pháp, nhiều nhà phát triển đã bị truy tố và ngồi tù tại Mỹ. Ngược lại, giới ủng hộ quyền riêng tư, trong đó có đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, cho rằng việc xây dựng công cụ bảo vệ quyền riêng tư phi tập trung không phải là tội phạm, và lập trình viên không nên bị trừng phạt chỉ vì mã nguồn bị lạm dụng.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết đang xem xét khả năng ân xá cho Keonne Rodriguez – đồng sáng lập mixer Samourai Wallet, người đã bị tuyên án 5 năm tù vì các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
