Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr Pips), trong đó làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng – đơn vị do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ngân Lượng bị dùng làm “cầu nối” cho dòng tiền forex bất hợp pháp
Theo cáo buộc, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian để nhận tiền từ nhà đầu tư, từ đó hình thành dòng tiền quy mô lớn đổ vào nhiều sàn giao dịch Forex – loại hình hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động trái quy định pháp luật tại Việt Nam.
Mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu từ năm 2018, khi bộ phận kinh doanh của Ngân Lượng kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để chốt hợp tác. Mức phí áp dụng gồm 2,5% cho giao dịch nạp tiền và 1% cho giao dịch rút tiền, dù đối tác từng đề nghị giảm vào năm 2021 nhưng không được chấp thuận.
Theo thời gian, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác vào hệ thống, gồm: DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets. Toàn bộ việc vận hành, đối soát dòng tiền và xử lý sự cố được thực hiện qua các nhóm Telegram riêng.
Đọc thêm:
Việt Nam: Hành trình từ cấm Bitcoin đến thu thuế
Hành trình thăng trầm của Shark Bình: Từ biểu tượng công nghệ Việt đến vòng lao lý
Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo che giấu
Diễn biến nghiêm trọng hơn xảy ra từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu gửi văn bản xác minh các giao dịch liên quan. Theo kết luận điều tra, dù đã nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Cụ thể, nhân viên Ngân Lượng bị yêu cầu lấy dữ liệu ví khác để thay thế, đồng thời chỉnh sửa thông tin giao dịch sao cho số tiền rút ra bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp vào – nhằm hợp thức hóa hồ sơ trước khi nộp lên cơ quan chức năng. Toàn bộ quá trình trao đổi, chỉnh sửa đều diễn ra qua Telegram, sau đó hồ sơ được Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký và gửi đi.
Kết quả điều tra xác định: trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 213,4 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Dòng tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty, rồi nạp vào các sàn forex kể trên.
Shark Bình đối mặt với nhiều tội danh
Trong vụ án liên quan đến Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Song song đó, ở một vụ án riêng, Shark Bình cũng đang bị điều tra về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
