Nhiều chuyên gia tài chính và pháp lý đang kiến nghị bổ sung các biện pháp xử lý hình sự đối với hành vi giao dịch tiền mã hóa trên các sàn không phép, trong bối cảnh Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định mới về xử phạt trong lĩnh vực tài sản số.
Không chỉ phạt tiền, có thể phạt hình sự
Hiện nay, các hành vi vi phạm liên quan đến giao dịch tiền mã hóa chủ yếu bị xử phạt hành chính bằng tiền. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
Theo các ý kiến góp ý, cần cân nhắc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân hoặc tổ chức:
- Cố tình tham gia hoặc tổ chức giao dịch crypto quy mô lớn
- Sử dụng các sàn không được cấp phép
- Giao dịch qua kênh chợ đen, OTC (giao dịch ngoài sàn)
- Nhằm mục đích che giấu dòng tiền, trốn thuế hoặc rửa tiền
Luật sư Võ Trung Tín, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP.HCM, nhấn mạnh:
“Nếu chỉ phạt tiền thì chưa đủ răn đe. Các hành vi cố ý vi phạm nhiều lần, tổ chức giao dịch tài sản số trái phép với giá trị lớn cần được xem xét bổ sung vào nhóm tội phạm để có thể truy cứu hình sự.”
Ông Tín cho biết cách làm này không chỉ phù hợp với thông lệ quốc tế mà còn phản ánh đúng mức độ nguy hiểm của việc lạm dụng crypto cho mục đích phi pháp.
Xu hướng toàn cầu đang siết chặt
Trên thế giới, nhiều quốc gia đã và đang tăng cường kiểm soát mạnh tay với các sàn giao dịch không phép.
Tại Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, chính quyền đã phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về việc:
- Phân loại tài sản số
- Yêu cầu các nền tảng phải đăng ký, báo cáo thuế
- Tuân thủ chặt chẽ quy định phòng chống rửa tiền
Điều này cho thấy xu hướng toàn cầu đang chuyển từ để thị trường tự do phát triển sang đưa vào khuôn khổ pháp lý chặt chẽ.
Tại Việt Nam, việc áp dụng chế tài đủ mạnh được kỳ vọng sẽ:
- Định hướng dòng tiền quay về các sàn hợp pháp được cấp phép
- Giúp Nhà nước quản lý tốt hơn thông tin người tham gia và quy mô giao dịch
- Tăng hiệu quả thu thuế
- Giảm thiểu rủi ro tài chính phi chính thức
- Bảo vệ nhà đầu tư khỏi lừa đảo, thao túng giá
Đọc thêm:
Viettel thành lập công ty tài chính số vốn gần 1.400 tỷ đồng
Lời khuyên cho nhà đầu tư
Trong giai đoạn chuyển tiếp, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên:
- Hạn chế giao dịch tần suất cao
- Không mở rộng quy mô đầu tư mới
- Cân nhắc chuyển sang các kênh đầu tư hợp pháp ngay khi có điều kiện
- Điều chỉnh hành vi theo hướng tuân thủ pháp luật ngay từ bây giờ
“Thích ứng sớm với quy định sẽ giúp nhà đầu tư chuẩn bị tốt hơn khi khung pháp lý chính thức được ban hành và thị trường bước vào giai đoạn quản lý đầy đủ,” một chuyên gia nhận định.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
