Binance tham gia Đơn vị tình báo tài chính của Ấn Độ

Bước tiến quan trọng này đánh dấu một chương mới cho Binance khi tìm cách thiết lập hoạt động tại Ấn Độ. Trước đó, sàn giao dịch này đã bị cấm hoạt động tại quốc gia này trong bảy tháng do không tuân thủ luật pháp địa phương. Với việc đăng ký mới này, Binance đặt mục tiêu khai thác thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng tại Ấn Độ.

Vượt qua những thách thức về quy định

Binance đã phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong quá trình đăng ký của mình. Tháng trước, FIU-IND đã phạt sàn giao dịch này 18,82 crore rupee (khoảng 2,25 triệu đô la) vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Ấn Độ. Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với bất kỳ công ty tiền điện tử nào. Vào tháng 12 năm 2023, FIU-IND đã đưa ra cảnh báo cho Binance và các sàn giao dịch khác về việc không tuân thủ luật pháp địa phương. Sau những cảnh báo này, trang web và ứng dụng di động của Binance đã bị chặn vào tháng 1.

Theo các báo cáo, Giám đốc điều hành của Binance, Richard Teng, nhận ra sức sống và tiềm năng của thị trường VDA của Ấn Độ. Ông lưu ý rằng việc tuân thủ các quy định của Ấn Độ cho phép Binance điều chỉnh các dịch vụ của mình để phù hợp hơn với người dùng Ấn Độ.

Bối cảnh tiền điện tử của Ấn Độ

Ấn Độ đã nổi lên như một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo Chỉ số áp dụng tiền điện tử toàn cầu năm 2023 của Chainalysis, Ấn Độ được xếp hạng trong số năm quốc gia hàng đầu trên toàn cầu dựa trên khối lượng giao dịch dự kiến ​​trên tất cả các nền tảng tiền điện tử. Bất chấp sự tăng trưởng này, việc đăng ký của Binance có thể là một bước tiên phong mở đường cho các sàn giao dịch khác tham gia thị trường. Một số nền tảng tiền điện tử toàn cầu, bao gồm KuCoin và Kraken, cũng đã bị điều tra tại Ấn Độ.

Gần đây, KuCoin đã nộp tiền phạt vì không tuân thủ trước đó, trong khi các sàn giao dịch khác, chẳng hạn như Bitstamp và OKX, chỉ đơn giản là ngừng hoạt động tại quốc gia này. Việc đăng ký của Binance có thể khuyến khích các sàn giao dịch này tuân thủ các quy định của địa phương.

Binance: Triển vọng tương lai và tuân thủ

Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký, Binance có kế hoạch khởi động lại hoạt động tại Ấn Độ, tập trung mạnh vào việc tuân thủ. Sàn giao dịch sẽ thắt chặt các quy trình Chống rửa tiền (AML) và đẩy nhanh các thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC). Cách tiếp cận này đảm bảo môi trường giao dịch an toàn cho người dùng trong khi vẫn tuân thủ các quy định của quốc gia.

Hoạt động của Binance tại Ấn Độ rất quan trọng vì chính quốc gia này đang chủ động vạch ra lộ trình để khám phá tiềm năng của tài sản kỹ thuật số ảo. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến các hành động pháp lý của sàn giao dịch và sự phát triển của thị trường tiền điện tử tại Ấn Độ, giới thiệu nhiều dịch vụ và công cụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.