Upbit Hàn Quốc có nguy cơ đóng cửa vì vi phạm quy định chống rửa tiền và KYC

Theo trang tin Naver, một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới – Upbit – đang đứng trước nguy cơ bị đình chỉ hoạt động sau khi vi phạm các quy định về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC) tại Hàn Quốc.

Cụ thể, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã gửi thông báo cảnh cáo đến Upbit vào ngày 9/1. Sàn giao dịch này có thời hạn đến ngày 20/1 để nộp ý kiến phản hồi, trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra vào ngày 21/1/2025. Nếu án phạt được thông qua, Upbit có thể bị cấm tiếp nhận khách hàng mới trong vòng 6 tháng, dù các giao dịch hiện tại vẫn được duy trì.

Vấn đề này nảy sinh trong quá trình điều tra từ tháng 11/2024, sau khi Upbit nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép kinh doanh đã hết hạn từ tháng 10/2024. Cơ quan quản lý đã phát hiện khoảng 700.000 trường hợp vi phạm quy định KYC. Theo luật Hàn Quốc, mỗi vi phạm có thể bị phạt tới 100 triệu won (khoảng 68.596 USD).

FIU chỉ ra rằng Upbit đã vi phạm quy định khi phục vụ khách hàng nước ngoài, trong khi luật pháp Hàn Quốc chỉ cho phép các sàn giao dịch phục vụ công dân Hàn Quốc đã được xác thực danh tính.

Đọc thêm: Sàn giao dịch Upbit hoàn trả 6 triệu USD cho người dùng

Giới chuyên gia nhận định động thái này phản ánh quyết tâm của chính phủ Hàn Quốc trong việc quản lý thị trường tiền số và thắt chặt các quy định về chống rửa tiền, bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong ngành lo ngại về tác động của án phạt này đến việc gia hạn giấy phép của Upbit cũng như khả năng phải chịu thêm các hình phạt tài chính.

Ra đời năm 2017, Upbit hiện nắm giữ hơn 70% thị phần tại Hàn Quốc và đứng thứ ba thế giới về khối lượng giao dịch với hơn 283 tỷ USD trong tháng trước. Sức ảnh hưởng của sàn này thể hiện rõ qua hiệu ứng “niêm yết Upbit”, khi các đồng tiền mới được niêm yết thường ghi nhận mức tăng ấn tượng, điển hình như Mocaverse (MOCA), Ancient8 (A8) và Drift Protocol (DRFIT) đều tăng gần 100%.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.