Ngay trong thời điểm Bitcoin liên tục tạo ATH, một vụ kiện chấn động nổ ra khi FTX – sàn giao dịch tiền mã hóa từng sụp đổ đầy tai tiếng – đã đệ đơn kiện Binance Holdings Ltd. và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ). Thông tin này được ông Sunil Kavuri, đại diện nhóm chủ nợ lớn nhất của FTX tiết lộ. Số tiền đòi bồi thường lên đến 1,76 tỷ USD, được cho là khoản tiền mà Sam Bankman-Fried (SBF) đã chuyển giao một cách phi pháp.
Trong đơn kiện, FTX chỉ rõ Binance, CZ và ban lãnh đạo Binance là những nhân tố chính dẫn đến sự sụp đổ của đế chế FTX. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 11/2019, khi Binance đầu tư 18,3 triệu USD để sở hữu 20% cổ phần FTX. Đến tháng 7/2021, SBF đã mua lại toàn bộ số cổ phần này với giá 1,76 tỷ USD, thanh toán bằng các đồng token FTT, BNB và BUSD. Giao dịch này bao gồm việc Binance thoái vốn khỏi cả FTX quốc tế (20%) và FTX.US (18,4%).
Điều đáng chú ý là trong số tiền SBF dùng để mua lại cổ phần, có tới 1 tỷ USD (chiếm 60%) là tiền của khách hàng gửi tại FTX. Vào thời điểm đó, báo cáo tài chính từ Alameda Research – công ty “chị em” của FTX – cho thấy một thực trạng đáng báo động: trong khi tổng tài sản chỉ đạt 2,7 tỷ USD, thì số nợ phải trả lên tới 9,4 tỷ USD.
FTX cho rằng quyết định “vung tay quá trán” của SBF trong việc chi 1,76 tỷ USD mua lại cổ phần từ Binance chính là ngòi nổ khiến sàn giao dịch này mất khả năng thanh khoản và phá sản chỉ sau một năm. Không những thế, FTX còn tố cáo CZ đã có hành vi “cố tình tiêu diệt đối thủ” thông qua việc đăng tải nhiều dòng tweet gây ảnh hưởng xấu đến uy tín FTX trên nền tảng X ngay trước khi sàn này sụp đổ. Đặc biệt, tweet của CZ vào ngày 6/11/2022 thông báo Binance sẽ bán toàn bộ số token FTT trị giá 529 triệu USD đã châm ngòi cho làn sóng rút tiền hàng loạt khỏi FTX.
Đọc thêm: Góc nhìn từ Changpeng Zhao về FTX sau 2 năm sụp đổ
Vụ kiện này chỉ là một trong chuỗi các vụ kiện mà FTX đang đệ đơn tại Tòa án phá sản Delaware nhằm thu hồi tài sản phục vụ việc trả nợ. Danh sách các bị đơn còn có cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, sàn Crypto.com và các tổ chức chính trị như FWD.US do Mark Zuckerberg sáng lập.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.