OMN 
BTC 
ETH 
USDT 
XRP 
BNB 
SOL 
USDC 
TRX 
DOGE 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 4 công dân Triều Tiên trong vụ trộm gần 1 triệu USD tiền điện tử từ các công ty blockchain
Bốn công dân Triều Tiên vừa bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) truy tố tại bang Georgia vì liên quan đến vụ đánh cắp gần 1 triệu USD tiền điện tử từ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain tại Hoa Kỳ và Serbia. Nhóm này bị cáo buộc đã giả danh nhân viên công nghệ thông tin làm việc từ xa, sử dụng danh tính giả để che giấu quốc tịch và thực hiện các hành vi gian lận tài chính.
Các bị cáo gồm Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju và Chang Nam Il, được cho là đã tham gia vào chiến dịch tuyển dụng việc làm từ xa tại một công ty blockchain có trụ sở tại Atlanta (Hoa Kỳ) và một công ty token ảo ở Serbia trong giai đoạn từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2021. Trước đó, nhóm này đã hoạt động từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kể từ năm 2019.
Theo các công tố viên, hai bị cáo Kim và Jong đã nộp các giấy tờ giả mạo và giấy tờ tùy thân bị đánh cắp để được tuyển dụng. Sau khi được cấp quyền truy cập hệ thống, các đối tượng đã sử dụng đặc quyền truy cập để đánh cắp tài sản kỹ thuật số. Cụ thể, vào tháng 2 năm 2022, Jong đã rút khoảng 175.000 USD tiền điện tử, trong khi Kim khai thác mã nguồn của một hợp đồng thông minh để chiếm đoạt thêm 740.000 USD. Số tiền bị đánh cắp sau đó được rửa qua các công cụ trộn tiền (mixers) và chuyển đến ví do Kang và Chang kiểm soát, sử dụng danh tính giả của Malaysia.
Các công tố viên nhấn mạnh rằng số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các chương trình bất hợp pháp của chính quyền Triều Tiên, bao gồm chương trình phát triển vũ khí. Ông John A. Eisenberg, Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách an ninh quốc gia, cho biết: “Những âm mưu như vậy không chỉ vi phạm pháp luật Hoa Kỳ mà còn được thiết kế để lách các lệnh trừng phạt và hỗ trợ cho các hoạt động bị cấm của chính quyền Triều Tiên.”
Vụ việc là một phần trong sáng kiến DPRK RevGen: Domestic Enabler do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi xướng vào năm 2024. Chương trình nhằm vào các nguồn thu nhập bất hợp pháp của Triều Tiên và những cá nhân, tổ chức hỗ trợ các hoạt động này trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Đọc thêm:
Sàn giao dịch Nobitex hoạt động trở lại sau vụ hack 90 triệu USD
Nhóm có liên hệ với Binance tham gia soạn thảo luật tiền điện tử tại Kenya
Trong một chiến dịch liên quan, các đặc vụ liên bang đã tiến hành đột kích tại 16 bang, thu giữ gần 30 tài khoản tài chính, hơn 20 trang web lừa đảo và khoảng 200 thiết bị máy tính từ các “trang trại máy tính xách tay” – nơi các cá nhân giả danh là công dân Mỹ để làm việc trực tuyến và chuyển tiền về Triều Tiên.
Bộ Tư pháp cũng cho biết thêm, nhiều nhân viên CNTT Triều Tiên đã sử dụng danh tính đánh cắp để xin việc tại hơn 100 công ty công nghệ tại Mỹ, từ đó truy cập vào thông tin nhạy cảm, bao gồm dữ liệu liên quan đến quốc phòng. Tháng trước, Bộ Tư pháp đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhằm thu giữ 7,74 triệu USD tiền điện tử được cho là có liên quan đến các hoạt động lừa đảo của nhóm này.
Vụ việc cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các hoạt động gian lận xuyên quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và tiền điện tử, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trong quá trình tuyển dụng nhân viên từ xa.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
