Cơ quan quản lý tài chính của nước này đã ban hành một cảnh báo công khai mới về các kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trong các chương trình Ponzi tài sản ảo, đồng thời cũng công bố danh sách đen về các sàn giao dịch mà các trader nên tránh.

21 trang web (sàn) giao dịch crypto bị đưa vào danh sách đen của Bỉ

Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) đã cập nhật danh sách đen về các trang web crypto gian lận với 21 bổ sung, cơ quan quản lý cho biết hôm thứ sáu. Cơ quan này cũng nhắc nhở các nhà đầu tư phải rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định tham gia vào các chương trình giao dịch tiền ảo đáng ngờ.

5 trang web bị liệt vào danh sách đen không có sẵn lúc 13:42 UTC vào thứ sáu: kryptonexlabs.com, cryptosafe.tech, parel-invest.com, save-coins.com và tradabank.com.

Quảng Cáo

16 sàn khác thì có chức năng bình thường, đáng chú ý là 4 sàn Bk-coin.com, cryptonetto.com, dca-finance.com và positive-ad.com có ​​thiết kế, cấu trúc và nội dung bên trong giống hệt nhau. Capital-traders.com, Iminage.com, lacentraledescryptomonnaies.com, trade-my-bitcoin.net và kryptowize.com cho rằng các nhà xử lý thanh toán quốc tế như Visa và MasterCard cung cấp dịch vụ cho họ mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều này đúng như họ nói.

Capital-traders.com và finance-markets.com giải thích rằng cả hai công ty đều có ứng dụng Android và iOS, nhưng một lần nữa các logo là tĩnh và không chuyển hướng đến các cửa hàng ứng dụng của Google hoặc Apple.

Elos-patrimoine.com lên tiếng bảo đảm cung cấp tối đa 3-5% lợi nhuận hàng tháng cho các trader trong khi cryptoallday.com nhắm mục tiêu vào các trader với “phương thức đầu tư thay thế” của hedge*.

*Hedge (bảo đảm) là một loại đầu tư được thực hiện để làm giảm hoặc loại trừ rủi ro xảy đến với một loại đầu tư khác.

Afeau.com và investissement-crypto.com từng tuyên bố rằng nền tảng này hỗ trợ đầu tư vào Bitcoin (BTC) trong khi London-exchange.net cung cấp giao dịch cho một số crypto gồm Dash (DASH), Stellar Lumens (XLM), Zcash (ZEC) và Litecoin (LTC).

Trang web giao dịch crypto cuối cùng được đề cập trong danh sách đen của FSMA là vip-brokers.com, nhưng khi chúng tôi truy cập vào  trang web này vào thứ sáu thì chúng tôi thấy rằng trang web đã thay đổi giao diện và bây giờ nó cung cấp dịch vụ… video theo yêu cầu.

FSMA giải thích trong bản cảnh báo đầu tư tiền điện tử:

Những tên lừa đảo có thể tiếp cận bạn bằng nhiều phương thức khác nhau: mua tiền điện tử, tài khoản tiết kiệm dựa trên tiền điện tử, thỏa thuận quản lý, ICO,… 

Bất kể bằng phương thức nào, lời hứa (giả) thường giống nhau: tỷ lệ hoàn vốn rất cao, thường khoảng 8% mỗi tháng (đôi khi còn nhiều hơn nữa!); khả năng rút tiền của bạn rất dễ dàng và bất cứ lúc nào (‘chỉ với một vài cú nhấp chuột’); số tiền ký quỹ được đảm bảo (thường là 100%!), có nghĩa là ngay cả khi thị trường sụp đổ, bạn sẽ thu hồi ít nhất khoản đầu tư ban đầu của mình. Những lời hứa hão này làm cho loại đầu tư trở nên rất an toàn.

Cho đến nay, FSMA đã nhiều lần cập nhật danh sách đen về các sàn giao dịch, lần cập nhật mới nhất này đã đưa tổng số lên 99 nền tảng giao dịch.

Theo blogtienao

 

Tham gia Kiếm Bitcoin miễn phí trên mạng xã hội Minds

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Facebook

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Telegram

Bình Luận

Bình Luận tại đây

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here